Pengacara Citibank Beberkan Hasil Investigasi Internal
Metrotvnews.com, Jakarta: Terdakwa kasus kejahatan perbankan dan pencucian uang nasabah Citibank, Malinda Dee, menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/11). Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari Citibank.
Saksi pertama adalah Rizki Marjuki. Ia merupakan kuasa hukum Citibank yang melapor ke Badan Reserse Kriminal Polri terkait kasus pembobolan dana nasabah tersebut.
Dalam kesaksiannya, Rizki menyebut Malinda telah memalsukan surat kuasa nasabah, mengisi formulir transfer tanpa seizin nasabah, dan memberi formulir kosong kepada nasabah untuk ditandatangani.
"Berdasarkan investigasi dari mereka," kata Rizki
Menurut Rizki, investigasi internal dilakukan oleh dua orang pihak Citibank. Meski tak ikut langsung, Rizki mengatakan hasil investigasi itu disampaikan oleh Paulina, Area Manager Citibank Landmark. Citibank, kata Rizki, dirugikan karena mengganti uang nasabah sekitar Rp44 miliar.
Malinda didakwa menggelapkan dana nasabah Citibank dengan transaksi pemindahbukuan atau transfer dana tanpa sengetahuan si pemilik rekening. Malinda mengisi sendiri formulir transfer yang sebagian telah ditandatangani nasabah. Ada juga formulir yang tanda tangannya tidak cocok dengan tanda tangan nasabah di sistem.
Malinda dijerat dengan dakwaan kesatu primair melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UU no 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair pasal 49 ayat (2) huruf b UU TPPU jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dakwaan kedua melanggar pasal 3 ayat (1) huruf b UU No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
Pantauan Reporter Metro TV Silvano Hajid, sidang masih berlangsung, dan akan menghadirkan sejumlah saksi lain dari Citibank.(IKA)
KOMENTAR [0]
KIRIM KOMENTAR ANDA
VIDEO TERKAIT
-
Rabu, 22 Februari 2012 -
Senin, 9 Januari 2012 -
Senin, 14 November 2011 -
Rabu, 9 November 2011
