Bongkar Sumber Harta Rafael Alun Trisambodo
9 March 2023 20:21
Harta dan kekayaan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo terus ditelusuri semakin dalam maka ditemukan hartanya semakin besar. Berdasarkan investasi dari Kementerian Keuangan Rafael tak patuh bayar pajak dan menyembunyikan harta.
Atas temuan ini, Kemenkeu membuat 3 tim khusus, yaitu eksaminasi kekayaan, penelusuran harta kekayaan dan investigasi dugaan fraud.
Cara Rafael menyembunyikan harta dengan cara asetnya diatas namakan pihak terafiliasi, dan hasil usaha tidak sepenuhnya dilaporkan. Selain itu, Rafael juga melakukan pengadaan barang dan jasa dari perusahaan miliknua sehingga ada konflik kepentingan.
Selain itu, berdasarkan dari temuan PPATK adalah memblokir 40 rekening atas nama probadi Rafael, keluarga, perusahaan atau badan hukum. Nilai transaksi yang dibebukan adalah Rp500 miliar.
PPATK juga menduga terdapat peran pencucian uang profesional dalam aset Rafael. Ditemukan juga bahwa terdapat geng Rafael yang merupakan pejabat pajak juga ikut terlibat.
Selain itu, KPK juga menermukan dugaan keterkaitan istri dari teman rafael di penelusuran aset. tim Direktorat LHKPN KPK menyebut, istri dari pejabat lainnya juga turut terlibat sebagai pemegang saham di perusahaan milik Rafael.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, dari hasil analisis di data LHKPN, istri dari Rafael tercatat pemegang saham di dua perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara.
Dari penelusuran detailnya, ternyata istri dari orang pajak bernama Wahono Saputro juga tercatat sebagai pemegang samah di perusahaan tersebut. Berdasarkan data yang terakhir dilaporkan, Wahono Saputro memiliki aset kekayaan senilai Rp14 miliar.
Dalam dugaan pencucian uang, PPATK menilai Rafael melakukannya dengan secara terencana, strukturalm dan ikutan banyak. layaknya sindikat profesional, melibatkan jasa profesional pencucian uang, konsultan pajak, tenaga ahli hukum hingga jasa berbadan hukum yang lain.
