NEWSTICKER

Tangani Kasus Judi Online, PPATK Terapkan Follow the Money

26 August 2022 14:32

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memantau pergerakan aliran dana judi online dengan metode folllow the money. Hal ini dilakukan melihat perkembangan modus judi online yang makin beragam dan makin canggih untuk mengelak dari pantauan hukum. 

"Kosep kerja PPATK mengejar uang hasil kejahatan sehingga asal dan tujuannya dapat diketahui. Dari follow the money banyak sekali informasi yang tergambar," jelas Kabiro Humas PPATK Natsir Kongah.  

Untuk menganalisis pergerakan transaksi mencurigakan, PPATK memantau dan mengejar pergerakan uang yang terindikasi judi oline. Pemantauan tersebut dilihat sesuai dengan nominal dan frekuensi transaksi, 

Sementara untuk melihat keterlibatan berbagai pihak dalam kalangan judi online,  PPATK dapat melacak dari data pertama kali ketika yang bersangkutan membuka rekening bank, meskipun tidak jarang aliran judi online dan TPPU diputar dulu untuk mengelabuhi aparat penegak hukum.

"Judi online di Indonesia banyak menggunakan platform luar negeri dan per tahun bisa memiliki omzet ratusan milyar hingga ratusan triliun," ungkap Natsir.