Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima sebanyak 266 laporan transaksi mencurigakan oleh pegawai Kemenkeu. Menkeu Sri Mulyani menyebut, 185 surat di antaranya merupakan permintaan dari Irjen Kemenkeu, sedangkan sisanya 81 surat merupakan inisiatif dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kami menerima informasi dari PPATK sebanyak 266 surat atau data," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sabtu (11/3/2023).
Berdasarkan jumlah dari 2007-2023, sebanyak 964 pegawai Kemenkeu teridentifikasi TPPU. Hal ini meluas, buntut informasi dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, nama mantan Kabag Umum Kanwil Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun juga disorot imbas anaknya, Mario Dandy Satriyo ditangkap. Mario ditangkap polisi atas penganiayaan yang dilakukan terhadap anak dari GP Ansor, David Ozora hingga koma.
Profil harta Rafael Alun muncul ke permukaan usai Rubicon yang dipakai anaknya menjadi barang bukti penganiayaan tersebut. PPATK mencium keterlibatan lembaga konsultan pajak dalam penyamaran harta Rafael.
Selain itu, PPATK juga telah mengidentifikasi transaksi mencurigakan dari Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono. Andhi diduga menggunakan nominee dalam transaksi untuk menyembunyikan hartanya.
