Mengendus Aliran Fulus Panji Gumilang

Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan ada sedikitnya lima laporan yang masuk ke polisi mengenai Panji Gumilang, di antaranya asusila hingga keuangan. Saat ini, ratusan rekening milik Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaytun tengah diteliti oleh pemerintah.

Sebelumnya, mantan Kepala Pusat PPATK Yunus Husein mengatakan, jika Panji Gumilang memiliki ratusan rekening maka patut ada sesuatu yang mencurigakan. Yunus juga menyebut PPATK bisa melakukan pengecekan sejumlah transaksi baik yang masuk dari dalam ataupun dari Timur Tengah.

Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duadji juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, tidak wajar jika seseorang memiliki 256 rekening atas nama pribadi.

"Tidak lazim. Orang tidak lazim memiliki rekening sebanyak itu. Sebab, company-company yang besar di republik ini saja baik swasta atau BUMN tidak mempunyai rekening sebanyak itu, termasuk konglomerat di negeri ini tidak memiliki rekening sampai ratusan. Itu tidak wajar," ujar Susno dalam Primetime News, Metro TV, Sabtu 1 Juli 2023.

Dari banyaknya rekening yang dimiliki Panji Gumilang, Susno menyebut belum bisa menyimpulkan berdampak atau tidak pada proses hukum yang akan berjalan. 

"Saya belum tahu dari 256 rekening berapa besar uang tersimpan di atas nama pribadi atau nama lemaba. Apakah uang itu membahayakan, tergantung jumlah dan pengunaannya. Jika uang itu untuk mendanai kegiatan-kegiatan makar seperti membeli senjata ataupun menghasut itu sangat berbahaya," tambahnya.