Polda Metro Tangkap WN India Atas Kasus Penipuan Trading Forex

Jakarta: Polda Metro Jaya menangkap seorang laki-laki warga negara (WN) India berinisial VVS atas dugaan penipuan berkedok investasi trading forex fiktif. Korban seorang pria berinisial GRN yang juga WN India mengalami kerugian hingga Rp 3,5 miliar.

Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar mengatakan, korban dan pelaku sudah lama kenal. Dia menyebut pelaku memanfaatkan kedekatan ini untuk menawarkan investasi berupa trading forex emas kepada korban.

"Si tersangka dan korban ini merupakan WNA India. Kemudian, setelah karena mungkin sama di Indonesia, setelah kenal sekian lama, si tersangka ini menawarkan kepada korban untuk ikut dalam investasi ataupun trading forex emas," kata Hendri kepada wartawan, Jumat, 26 Juli 2024.

Tersangka menjanjikan keuntungan kepada korban setiap bulannya sebanyak 5 persen dari modal yang dikeluarkan korban untuk investasi tersebut. Tersangka juga menjanjikan modal korban akan kembali setelah satu tahun berinvestasi.

"Dari inilah si korban merasa tertarik dan mengiyakan, menyetujui, melaksanakan kerja sama di bidang trading ini," ujarnya.

Hendri mengungkap, pada prosesnya, tersangka menyiapkan strategi dengan membagi waktu investasi dalam tiga tahapan. Masing-masing tahapan ini pun memiliki nominal angka investasi yang beragam dari korban.

Untuk tahap pertama, korban telah menyerahkan uang sebanyak USD 50 ribu. Dalam tahap pertama ini, tersangka masih memberikan keuntungan terhadap korban hingga USD 2.500 selama 8 bulan.
 

Baca juga: Pelaku Penipuan dan TPPO Jaringan Internasional Ditangkap, Ini Perannya

Hendri menyebut, memasuki bulan ke-9 hingga ke-12, korban tidak lagi menerima keuntungan dari tersangka. Namun korban tetap percaya kepada tersangka sehingga pada tahap ke-2 investasi, korban mempercayakan memberi uang sebanyak USD 250 ribu dengan iming-iming keuntungan mencapai 50 persen.

"Ternyata, berjalannya waktu, sama sekali tidak ada pengembalian. Kemudian masih berlanjut di klaster perjanjian yang ketiga, dengan alasan si tersangka ini menyatakan bahwa dia akan membuat suatu usaha," ucapnya.

Dari usaha ini, Hendri menyebut, tersangka akan mendapatkan keuntungan lima persen sekaligus mengembalikan utang-utang yang sebelumnya tidak terbayarkan di perjanjian pertama dan kedua. Lantaran merasa tertipu, korban kemudian melaporkan VVS ke pihak kepolisian pada akhir 2023 lalu.

Hendri mengatakan, dari hasil proses penyelidikan, pihaknya pun sudah melakukan peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dia juga menjelaskan sudah melakukan penetapan status sebagai tersangka pada VVS.

"Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Saudara VVS ini akhirnya kita lakukan penangkapan dan setelah itu kita lakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya," tuturnya.

Ia menyebut, atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp 3,5 miliar. Terhadap tersangka pun dikenakan Pasal 372 tentang Penggelapan.

"Jadi, kalau kita totalkan, kira-kira untuk kerugian yang didapatkan oleh si korban ini sekitar Rp 3,5 miliar. Ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara," ungkap dia.